证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2025-080
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
关于“永和转债”转股数量累计达到转股前公司已发
行股份总额 10%暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 26 日，累计共有人民币 765,766,000
元“永和转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量为 38,781,541 股，占“永
和转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2294%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 26 日，尚未转股的“永和转债”
金额为人民币 34,234,000 元，占“永和转债”发行总量的 4.2793%。
一、“永和转债”发行上市概况
（一）“永和转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，浙江永和制冷股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。可
转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（二）“永和转债”上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕299 号）同意，公司 80,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永和转债”，债券代码“111007”。
（三）“永和转债”历次转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙江永和制冷股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的“永和转债”自 2023 年 4 月 17 日起可转换为公司 A
股普通股股票，初始转股价格为 33.64 元/股。截至本公告披露日，最新转股价格
为 19.68 元/股。历次转股价格调整情况如下：
权，“永和转债”转股价格自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调整为 33.60 元/
股。（详见公司 2023-002 号公告）。
月 11 日起由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。（详见公司 2023-036 号公告）。
股价格自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。（详见公司
月 16 日起由 23.83 元/股调整为 23.68 元/股。（详见公司 2024-046 号公告）。
定向下修正“永和转债”的转股价格，“永和转债”转股价格自 2024 年 8 月 7
日起由 23.68 元/股调整为 20.13 元/股。（详见公司 2024-059 号公告）。
月 9 日起由 20.13 元/股调整为 20.15 元/股。（详见公司 2024-111 号公告）。
年 3 月 20 日起由 20.15 元/股调整为 19.93 元/股。（详见公司 2025-016 号公告）。
月 13 日起由 19.93 元/股调整为 19.68 元/股。（详见公司 2025-046 号公告）。
二、“永和转债”本次转股情况
“永和转债”的转股期为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。
截至 2025 年 9 月 26 日，累计共有人民币 765,766,000 元“永和转债”转换
为公司普通股股票，累计转股数量为 38,781,541 股，占“永和转债”转股前公司
已发行股份总额的 10.2294%。其中，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 26 日，
共有人民币 751,385,000 元“永和转债”转换为公司普通股股票，转股数量为
截至 2025 年 9 月 26 日，尚未转股的“永和转债”金额为人民币 34,234,000
元，占“永和转债”发行总量的 4.2793%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次变动情况
（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 9 月 26 日）
有限售条件流通股 91,368,421 -83,473,685 7,894,736
无限售条件流通股 379,121,955 122,054,276 501,176,231
总股本 470,490,376 38,580,591 509,070,967
注：本次变动情况包含“永和转债”转股 38,178,628 股，股票期权自主行权 401,963 股
以及限售股解禁 83,473,685 股。
四、相关股东权益变动情况
本次股本变动前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的
股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
单位：股
本次权益变动前持股 本次权益变动后持股
股东名称
变动前持股数量 变动前持股比例 变动后持股数量 变动后持股比例
童建国 186,300,199 39.60% 186,300,199 36.60%
宁波梅山保税港区冰龙投
资合伙企业（有限合伙）
童利民 3,708,600 0.79% 3,708,600 0.73%
童嘉成 1,218,000 0.26% 1,218,000 0.24%
童乐 1,218,000 0.26% 1,218,000 0.24%
合计 220,187,199 46.80% 220,187,199 43.25%
注 1：本次权益变动前持股比例以 2025 年 6 月 30 日公司总股本计算；本次权益变动后
持股比例以 2025 年 9 月 26 日公司总股本计算。
注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
五、其他
联系部门：公司证券法务部
联系电话：0570-3832502
传真：0570-3832502
邮箱：yhzqsw@qhyh.com
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
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